银行卡流水进出很频繁

银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集中转出；”那么个人银行卡就会被银行临时冻结，临时冻结后，人民银行会进行现场检查，并对现场检查资料封存，经检查后仍不能排除嫌疑的，人民银行会将检查结果以及封存资料一并移送经侦进行立案。

人民银行的临时冻结一般不超过48小时，如果在48小时内，未接到经侦同意继续冻结通知书的，银行就会自动解除冻结。

银行卡的流水进出很频繁的话就要注意了，如果是个人的银行卡，流水进出很频繁，那么，银行就会关注到，从而就会联系到银行卡的持有人，甚至有可能会将储户的这张流水进出很频繁的银行卡进行展示的锁定，也就是说，交易异常的情况下，将这张银行卡锁定，从来只会影响银行卡的正常使用。